تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 743 |
تعداد مقالات | 7,077 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,168,168 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,863,122 |
سیاست جنایی ایران در قبال تأمین مالی تروریسم در مواجهه با توصیه ها و برنامه ی اقدام FATF | ||
پژوهشنامه حقوق کیفری | ||
مقاله 10، دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، دی 1401، صفحه 241-269 اصل مقاله (965.73 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/jol.2022.20400.2192 | ||
نویسندگان | ||
غلامرضا طالعی1؛ حمیدرضا میرزاجانی* 2 | ||
1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران | ||
2استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران | ||
چکیده | ||
اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بینالمللی در زمینة مبارزه با پولشویی آغاز و سپس در بستر تحولات بینالمللی، گسترة وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسیهای خود را در گزارشات سالانه ارائه مینماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیههای عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحتنظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیهها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزة مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
تعارض؛ سیاست جنایی ایران؛ برنامة اقدام؛ تأمین مالی تروریسم؛ FATF | ||
مراجع | ||
انصاری، علیرضا، رضوی فرد، بهزاد و طهماسبی، جواد (1398)، «خلأهای تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بینالمللی، شمارة فوق العاده، صص. 83- 97.
آقابابایی، حسین (1386)، «پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام»، فصلنامه مقالات و بررسیها، شماره پیاپی 85، صص. 1- 19.
بایزیدی، رحیم (1399)، « گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل: تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران»، مجله سازمانهای بینالمللی، شماره 12، صص. 364- 396.
تاجمیر ریاحی، حسین و آل محمد، سیده فاطمه (1399)، «واکاوی و نقد سیاست جنایی تقنینی جرایم مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394»، پژوهشنامه مالیات، شماره 46، صص. 25- 49.
تقی زاده انصاری، مصطفی (1386)، «بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم»، فصلنامه راهبرد، شماره 43، صص. 163- 180.
چاووشی، محمد صادق و کرامتی معز، هادی (1397)، «چالشها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 42، صص. 105- 123.
حاجی ده آبادی، محمدعلی و خاتمی، سعید، (1397)، «سیاست جنایی ایران در قبال جرم تأمین مالی تروریسم در پرتو الزامات بینالمللی»، فصلنامه پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، شماره 3، صص. 37- 64.
حبیب زاده، محمد جعفر و حکیمیها، سعید (1386)، «ضرورت جرمانگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران»، مدرس علوم انسانی، شماره 51، صص. 47-72.
حبیبی، حبیب الله و زرنشان، شهرام (1400)، «نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظام حقوق بینالملل»، مجله پژوهشهای حقوقی، شمارة 45، صص. 301- 322.
دارابی، شهرداد (1401)، «راهبرد ترکیبی در مدلهای مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال 13، شماره اول، پیاپی 25، صص. 53- 74.
دلماس مارتی، می ری (1393)، «نظامهای بزرگ سیاست جنایی»، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: میزان.
رنجکش، محمد جواد و پورجواد، الهه (1396)، «بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپتامبر 2001»، فصلنامه سیاست، شمارة 2، صص. 369- 391.
زرنشان، شهرام (1386)، «شورای امنیت و تعهد دولتها برای مقابله با تروریسم»، مجله حقوقی، شماره 36، صص. 57- 94.
سهرابی، محمد و داداشزاده، علیرضا (1399)، «بررسی حقوقی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پول شویی؛ نگاهی به مقابله با حمایت مالی تروریسم بینالمللی»، مجله بینالمللی پژوهش ملل، شماره 55، صص. 75-95.
ضیایی، سید یاسر و محمدی مطلق، علیرضا (1393)، «تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 88 ، صص. 145- 178.
علوی، سید یحیی و جودکی، محسن (1400)، «واکاوی نقش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کارآمدسازی تحریمهای یک جانبه آمریکا (موردمطالعه: ایران)»، نشریه علمی آفاق امنیت، شماره 50، صص. 95- 125.
عمادزاده، محمدکاظم (1366)، «استفاده از حق شرط در معاهدات بینالمللی»، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 8، صص. 207- 221.
فارسیانی، محمودرضا؛ رضایی، هیلدا؛ باقرزاده، احد و نوراللهی، مصطفی (1399)، «رویکرد متقابل ایران و گروه ویژه اقدام مالی از منظر اسناد بینالمللی»، مجله پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل، شماره 17، صص. 193- 218.
فولادی، مسعود (1397)، «بررسی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) پیامدهای عضویت ایران»، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره 3، صص. 87- 93.
فیضی، فاضل (1396)، «مبانی حقوقی تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بینالمللی، شماره 36، صص. 57- 77.
قماشی، سعید، زراعت، عباس و مهدوی نژاد، مهدی (1399)، «کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال اول، شماره اول، پیاپی 21، صص. 229-252.
قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1396)، «امنیت گرایی سیاست جنایی»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 18، صص. 39- 67.
لازرژ، کریستین (1400)، «درآمدی برسیاست جنایی»، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ نهم، تهران: میزان.
محمدی، مهدی و نجفی علمی، محمد مهدی (1400)، «نقد نظام اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ارائه یک مدل جایگزین اسلامی»، نشریه علمی آفاق امنیت، شمارة 50، صص. 61- 94.
مرکز رصد کنکاش (1396)، «بررسی همکاری میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی»، شماره گزارش 1043. www.kankashcenter.com
نمامیان، پیمان و عباسی، صمد (1391)، «تأملی در قطعنامه 1373 شورای امنیت؛ تغییر ماهیت در تعهدات و الزامات حقوقی مبارزه با تروریسم»، فصلنامه مطالعات بینالمللی پلیس، شماره 9، صص. 149- 166.
FATF (28/2/2008 A), “Public Statement”, Available at: http://www.fatf gafi.org/ publications/ high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatfstatement-28 february2008.html FATF (20/6/2008 B), “Public Statement”, Available at: http://www.fatf gafi.org/publications/ high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatfstatement-20june2008.html FATF (16/10/2008 C), “Public Statement”, Available at: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatfstatement-16october2008.html FATF (26/2/2009), “Public Statement”, Available at: http://www.fatf-gafi. org/ publications/ high-risk-and-other-monitored jurisdictions/documents/FATF statement concerning IranUzbekistan Turkmenistan Pakistan and saotomeandprincipe-26february2009.html FATF (2012-2019), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, www.fatfgafi Org/ recommendations.html. FATF (24/6/2016), “plenary outcomes”, Available at: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatf general/documents/plenary-outcomes-june-2016.html#iran FATF (2018 A), Guidance on Counter Proliferation Financing – The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, FATF, Paris, www.Fatfgafi. org/ publications/ fatf recommendations/ documents/guidance-counter-proliferation-financing.html FATF (23/2/2018 B), “plenary outcomes” Available at: http://www.fatf-gafi. org/publications/ fatf general/documents/outcomes-plenary-february-2018.html FATF (21/2/2020), “call for action”, Available at: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html Jackson, James K. (2017), The Financial Action Task Force: An Overview Congressional Research Service 7-5700. www.crs.gov, RS21904. Shami, Hattan (2015), The Impact of Economic, Governance and Terrorist Activity on Compliance with FATF Recommendations. (A Dissertation submitted to the Graduate School- Newark Rutgers in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy), The State University of New Jersey, Newark, New Jersey. Vander Does de Willebois, Emile (2014), Terrorism and NPOs-What Could FATF Do?, World Bank Working Paper No.208, The World Bank, Washington D.C. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 696 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 445 |