رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی

اسماعیلی، محمد (1396)، «عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، دوره 4، شماره 2، ص 326-297.

آقابابایی، حسین (1390)، «آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی»، ضمیمه فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، یادنامه شادروان رضا نوبهار، شماره 56.

بک، اولریش (1388)، جامعه در مخاطره جهانی، ترجمه محمدرضا مهدی، تهران: انتشارات: کویر.

پارکر، جرج (1378)، «مدیریت مالی و ابعاد مدیریت ریسک، تعریف و کاربرد آن در سازمان­های مالی»، ترجمه علی پارسائیان، مجله تحقیقات مالی، سال چهارم، شماره 13 و 14، ص 144-125.

خلیلی پاجی، عارف (1398)، امکان­سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی، ابعاد حقوقی-جرم­شناختی تروریسم، به کوشش حسینعلی مؤذن­زادگان و بهزاد رضوی­فرد، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاهی علامه طباطبایی.

رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل­الله (1387)، پول­شویی، تهران: انتشارات: دانشگاه تهران.

ریگاکاس، جورج اس (1392)، «جامعه خطر و جرم­شناسی سنجشی: جنبه­هایی برای یک گفتمان انتقادی»، ترجمه افشین عبداللهی، فصلنامه بین­المللی پلیس، سال چهارم، شماره 13، ص 172-157.

زارع قاجاری، فردوس، ارجمند نژاد، عبدالمهدی، قائم مقامی، علی (1392)، استاندارهای بین‌المللی مبارزه با پول­شویی و تأمین مالی تروریسم، تهران: نشر تاش.

سیاه­بیدی کرمانشاهی، سعید، ثالث مؤید، احمدعلی (1396)، حقوق کیفری اقتصادی «پول‌شویی»، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

صیقل، یزدان (1397)، مطالعه حقوقی- جرم­شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

کشتکار، مریم (1393)، رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پول­شویی و تأمین مالی تروریسم، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول­شویی، اداره مبارزه با پول­شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

لارنت چتین، پیتر و دیگران (1392)، پیشگیری از پول­شویی و تأمین مالی تروریسم: راهنمای عملی برای ناظران بانکی، ترجمه مریم کشتکار، تهران: نشر تاش.

مصطفی­پور، منوچهر (1395)، بررسی ساختار مقررات­گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشنهادات برای ایران، دفتر تحقیقات و سیاست­های پولی و بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (1394)، جهانی­شدن بزهکاری، دیباچه در: ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین­المللی، تهران: میزان.

نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (1388)، کیفرشناسی­نو-جرم­شناسی­نو؛ درآمدی بر سیاست‌ جنایی مدیریتی خطرمدار،تازه­های علوم جنایی، زیر نظر دکتر علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (1397)، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، به کوشش امیرحسین نیازپور، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

نیازپور، امیرحسن (1397)، رویکرد سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به «پیشگیری از بزهکاری اقتصادی، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، به کوشش امیرحسین نیازپور، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

FATF (2016), Anti-money laundering, and counter-terrorist financing measures United States, Mutual Evaluation Report.

Financial Security Committee (2014), ITALY’S NATIONAL ASSESSMENT OF MONEY-LAUNDERINGAND TERRORIST FINANCING RISKS.

Goldman, Zachary K, Maruyama, Ellie, Rosenberg, Elizabeth, Saravalle, Edoardo, Solomon-Strauss, Julia (2017), ‹‹TERRORIST USE OF VIRTUAL CURRENCIES››, ENERGY, ECONOMICS & SECURITY.

H. Muller, Wouter (2007), The Egmont Group, Anti-Money Laundering: International Law and Practice, John Wiley & Sons Ltd, England.

Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices, T.M.C. ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands, 2017.

Meurant, Luc (2014), Financial Crime Compliance: The Case for an Industrywide Approach, American Banker.

NRA. (2017). National Risk assessment of Money Laundering and Terrorist Financing, This publication is available at www.gov.uk/government/publications.

Risk & Business Consulting, Guide to U.S. Anti-Money Laundering Requirements, Sixth Edition, Protiviti, 2014.

S. Okogbule, Nlerum (2016), Globalization and the Challenge of Regulating Transnational Financial Crimes, Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues, International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Springer International Publishing Switzerland.

Turner, Shawn (2004), ‹‹Note, U.S. Anti-Money Laundering Regulations: An Economic Approach to Cyberlaundering››, 54(4): 1389.

U.S. Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, “What We Do,” at http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/.

U.S. Statement of Commitments: Uk Summitmay 12 May(2016), at https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-summit-country-statements.

Werle, Gerhard; Fernandez, Lovell; Vormbaum, Moritz (editors), Anti-Money Laundering.