| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 886 |
| تعداد مقالات | 8,729 |
| تعداد مشاهده مقاله | 55,306,011 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,527,327 |
کنوانسیون پالرمو و حکمرانی فرامرزی مبارزه با پولشویی: الزامات شفافیت معاملات ملکی و اصلاح سیاست جنایی ایران | ||
| سیاست جهانی | ||
| دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 55، خرداد 1405، صفحه 217-241 اصل مقاله (881.01 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/wp.2026.35250.3731 | ||
| نویسندگان | ||
| مجتبی کاظمیان1؛ آیت اله پرویزی فرد* 2؛ حمید بذرپاچ3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| پولشویی از طریق معاملات اموال غیرمنقول، به دلیل ارزش بالای داراییها، امکان پنهانسازی مالکیت واقعی و پیچیدگی جریانهای مالی، یکی از چالشهای مهم سیاست جنایی و حکمرانی اقتصادی است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی پالرمو با تأکید بر جرمانگاری پولشویی، شناسایی عواید مجرمانه و تقویت همکاریهای بینالمللی، چارچوبی برای مقابله با این پدیده فراهم میکند؛ بااینحال، این کنوانسیون مستقیماً دولتها را به حذف اسناد عادی یا رسمیسازی تمام معاملات ملکی ملزم نمیسازد. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین نسبت میان الزامات بینالمللی مبارزه با پولشویی، شفافیت معاملات ملکی و اصلاح سیاست جنایی ایران است. پژوهش با رویکرد توصیفیـتحلیلی و با اتکا به بررسی اسناد بینالمللی و مقررات داخلی، نقش ثبت رسمی، شناسایی مالک واقعی، ردیابی منشأ وجوه و تبادل اطلاعات را در کاهش امکان پنهانسازی عواید مجرمانه بررسی میکند. یافتهها نشان میدهد محدودیتبخشی به اعتبار اسناد عادی، در صورت برخورداری از مبنای قانونی روشن، تضمین حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و دسترسی مؤثر شهروندان به نظام ثبت، میتواند بخشی از راهبرد پیشگیری از پولشویی باشد. اثربخشی این رویکرد، مستلزم پیوند اصلاحات ثبتی با نظارت مالی مبتنی بر خطر، تبادل اطلاعات و همکاری فرامرزی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کنوانسیون پالرمو؛ حکرانی فرامرزی؛ شفافیت؛ سیاست جنایی | ||
| مراجع | ||
|
Abdali Hasanvand, M., Mousavi, S. E., Ghazanfari, H., & Ahmadi, F. (2024). Enshā-ye a‘māl-e hoquqi-ye mo‘āmelāt-e melkī dar hoquq-e Irān va Engelestan [Formalization of legal acts in real estate transactions under Iranian and English law]. Comparative Studies in Jurisprudence, Law and Politics, 6(3), 221–238. https://doi.org/10.61838/csjlp.6.3.14 (In Persian).
Arruñada, B. (2003). Property enforcement as organized consent. Journal of Law, Economics, and Organization, 19(2), 401–444.
Arruñada, B. (2012). Institutional Foundations of Impersonal Exchange: Theory and Policy of Contractual Registries. University of Chicago Press.
Arruñada, B. (2017). The Institutions of Property Rights: A Comparative Perspective.
Carbone, C., Paternoster, C., & Riccardi, M. (2025). Ville lumière ou ville obscure? Assessing the secrecy of firms owning real estate properties in Paris. Trends in Organized Crime, 28, 498–523. https://doi.org/10.1007/s12117-025-09570-8
Chaikin, D. (2010). The Legal Regulation of Illicit Financial Flows.
Chaikin, D., & Sharman, J. C. (2009). Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship. Palgrave Macmillan.
Dale, P. F., & McLaughlin, J. D. (2000). Land Administration. Oxford University Press.
De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books.
Douglas, S., & Layard, A. (2024). Ownership beneath: Transparency of land ownership in times of economic crime. Oxford Journal of Legal Studies, 44(1), 74–103. https://doi.org/10.1093/ojls/gqad024
Ferwerda, J. (2009). The economics of crime and money laundering: Does anti-money laundering policy reduce crime? Review of Law & Economics, 5(2), 903–929.
Findley, M. G., Nielson, D. L., & Sharman, J. C. (2014). Global Shell Games: Experiments in Transnational Relations, Crime, and Terrorism. Cambridge University Press.
Gilbert, A. (2002). On the mystery of capital and the myths of Hernando de Soto: What difference does legal title make? International Development Planning Review, 24(1), 1–19.
Gilmore, W. C. (2011). Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism (4th ed.). Council of Europe Publishing.
Halliday, T. C., Levi, M., & Reuter, P. (2014). Global Surveillance of Dirty Money: Assessing Assessments of Regimes to Control Money-Laundering and Combat the Financing of Terrorism. Center on Law and Globalization.
Hernando, A. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books.
Levi, M. (2002). Money laundering and its regulation. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 582(1), 181–194.
Levi, M. (2013). Money laundering and its regulation. In The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press.
Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. Crime and Justice, 34, 289–375. https://doi.org/10.1086/501508
Mansouri Tehrani, N. (2025). An analysis of the foundations of the criminal policy mandating the registration of immovable property in light of human dignity and distributive justice in Iranian law and Islamic jurisprudence. Journal of Islamic Wisdom and Law, 4(2), 124–136.
Masciandaro, D. (Ed.). (1999). Money Laundering: The Economics of Regulation. European Journal of Law and Economics.
Mashayekh, N. (2025). Asib-shenasi-ye qanun-e elzam be sabt-e mo‘āmelat-e amval-e gheyr-e manqul dar khosus-e hemayat az malekiyat-e arazi va amlak-e shahrvandan dar barabar-e qodrat-e dowlat [Critical analysis of the law requiring registration of real estate transactions in relation to protecting citizens’ property against state power]. Legal Research. https://doi.org/10.22106/rlr.2025.2065605.1113 (In Persian).
Mirowski, P. (2022). Money laundering through real estate investments—An introduction to the analysis of the phenomenon. Journal of Finance and Financial Law. https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.34.07
Nance, M. T. (2018). Re-thinking FATF: An experimentalist interpretation of the Financial Action Task Force. Crime, Law and Social Change, 69, 131–152. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9748-5
Nance, M. T. (2018). The regime that FATF built: An introduction to the Financial Action Task Force. Crime, Law and Social Change, 69, 109–129. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9747-6
Naylor, R. T. (2002). Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy. McGill-Queen’s University Press.
Pieth, M., Low, L. A., & Cullen, P. J. (2007). The OECD Convention on Bribery: A Commentary. Cambridge University Press.
Reuter, P., & Greenfield, V. (2001). Measuring global drug markets. World Economics, 2(4), 159–173.
Reuter, P., & Truman, E. M. (2004). Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering. Institute for International Economics.
Roth, J. A., Greenburg, D. M., & Wille, S. E. (2000). National Money Laundering Strategy for 2000. U.S. Department of the Treasury.
Ryder, N. (2012). Financial Crime in the 21st Century: Law and Policy. Edward Elgar Publishing.
Ryder, N. (2015). The Financial War on Terrorism: A Review of Counter-Terrorist Financing Strategies Since 2001. Routledge.
Shahidi, M. (2012). Civil Law: Formation of Contracts and Obligations. Majd.
Shahidi, M. (2014). Effects of Contracts and Obligations. Majd.
Shahri, G. (2022). Law of Registration of Documents and Properties. Allameh Tabataba’i University.
Sharman, J. C. (2011). The Money Laundry: Regulating Criminal Finance in the Global Economy. Cornell University Press.
Soudijn, M. R. J. (2012). Removing excuses for money laundering. Crime, Law and Social Change, 57, 99–120.
Tafaghodi Zare, S. (2024). Barrasi-ye qanun-e elzam be sabt-e rasmi-ye mo‘āmelat-e gheyr-e manqul [Examination of the law on mandatory registration of immovable property transactions]. Comparative Studies in Jurisprudence, Law and Politics, 5(4), 161–171. https://doi.org/10.61838/csjlp.5.4.12 (In Persian).
Takáts, E. (2007). A theory of “crying wolf”: The economics of money laundering enforcement. The Journal of Law and Economics, 50(4), 785–810.
Unger, B. (2007). The Scale and Impacts of Money Laundering. Edward Elgar Publishing.
Unger, B., & den Hertog, J. (2012). Water always flows downhill: Discovering where to go with the anti-money laundering. Crime, Law and Social Change, 57, 287–304.
van der Does de Willebois, E., Halter, E. M., Harrison, R. A., Park, J. W., & Sharman, J. C. (2011). The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It. World Bank.
Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development. ESRI Press. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 117 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 86 |
||